Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 07 июля 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 25 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 864 828
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 221 811
Наличие кворума: Есть
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №449-21/П2-40 от 09 апреля 2021 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 449-21/НКЛ-40 от 09 апреля 2021 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 864 828
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 221 811
Наличие кворума: Есть
3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №606-21/П3-40 от 08 декабря 2021 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 606-21/НКЛ-40 от 08.12.2021г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 071 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 071 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 864 828
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 221 811
Наличие кворума: Есть
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 25 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года.
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №449-21/П2-40 от 09 апреля 2021 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 449-21/НКЛ-40 от 09 апреля 2021 года.
3. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №606-21/П3-40 от 08 декабря 2021года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 606-21/НКЛ-40 от 08 декабря 2021 года.
2.6. Результат голосования и формулировка решения, принятого общим собранием
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 25 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 221 799 99,9946
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 12 0,0054
Принятое решение по первому вопросу:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 от 25 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года (далее – Договор поручительства1), заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980, далее – АО «Святогор», Заемщик) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от 27 апреля 2023 года, заключенному между Заемщиком и Банком.
Заинтересованные лица и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» (ОГРН 1026600727713) – является контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» и Заемщика АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980), являющегося выгодоприобретателем в сделке; осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) АО «Уралэлектромедь» и выгодоприобретателя в сделке;
- Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» (ОГРН 5177746280730) является контролирующим лицом АО «Уралэлектромедь» (косвенный контроль) и контролирующим лицом Заемщика АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980) (косвенный контроль);
- Паньшин Андрей Михайлович – является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь», а также занимает должности в органах управления выгодоприобретателя - является членом Совета директоров АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980).
Выгодоприобретателем в сделке является АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980).
Существенные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства1:
Изложить пункт 1 Приложения № 1 к Договору Поручительства1 в следующей редакции:
«1. В соответствии с Договором поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от «27» апреля 2023 года (далее – Договор поручительства), обеспечивается исполнение Должником следующих обязательств перед Банком:
- всех обязательств, возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии № 19-23/НКЛ-40 от «27» апреля 2023 года, заключенного между Должником и Банком (далее - Соглашение), с учетом изменений, внесенных в Соглашение Дополнительным соглашением №1 от «25» мая 2023 года, заключенным между Должником и Банком;
- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Должником в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.
Настоящим Поручитель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Соглашения с учетом вышеуказанных изменений, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия Соглашения, а также условия дополнительного соглашения к Соглашению, указанного в настоящем пункте выше. Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Соглашения, а также условия указанного выше дополнительного соглашения к Соглашению.».
Изложить пункт 2 Приложения №4 к Договору Поручительства1 в следующей редакции:
«2. В течение срока действия Соглашения обеспечить соотношение Совокупного чистого долга Группы компаний к EBITDA Группы компаний в размере не более 4,2 (Четыре целых две десятых).
Исполнение обязательства контролируется Банком два раза в год:
- по состоянию на «30» июня каждого года - не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты окончания Отчетного периода, на основании данных неаудированной управленческой комбинированной отчетности Группы компаний по РСБУ за 6 (Шесть) месяцев соответствующего календарного года.
- по состоянию на «31» декабря каждого года - не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты окончания Отчетного года, на основании данных годовой неаудированной управленческой комбинированной отчетности Группы компаний по РСБУ.
При этом для целей настоящего пункта Договора:
- под Отчетным периодом понимается календарный период с 01 января года и по 30 июня (включительно).
- под Отчетным годом понимается период с 01 января года по 31 декабря (включительно).
- под управленческой комбинированной отчетностью по стандартам РСБУ понимается консолидированная отчетность юридических лиц (Группа компаний) перечень которых предварительно согласован с Банком и перечисленных в письме ООО «УГМК-Холдинг» №3/53 от «21» мая 2019 года, с учетом информации представленной вместе с письмом ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» №4-8-10/83 от «08» июня 2020 года.
При изменении вышеуказанного перечня обновленный перечень (список) юридических лиц (Группа компаний), включаемых в управленческую комбинированную отчетность Группы компаний по стандартам РСБУ, предоставляется Банку (по форме, согласованной с Банком) вместе с управленческой комбинированной отчетностью по стандартам РСБУ.
Исключение юридического лица из вышеуказанного перечня без предварительного согласования с Банком возможно в случаях:
- Реорганизации юридического лица в форме присоединения к юридическому лицу, входящему в Группу компаний, результат деятельности которого продолжает учитываться в управленческой комбинированной отчетности Группы компаний.
- Отчуждения третьим лицам 100% (Сто процентов) акций (долей) соответствующего юридического лица.
- Ликвидации юридического лица;
- Если в отношении юридического лица в рамках дела о банкротстве открыто конкурсное производство.
Включение нового юридического лица в вышеуказанный перечень юридических лиц без предварительного согласования с Банком возможно в случае включения данного юридического лица в Группу компаний при составлении аудированной комбинированной финансовой отчетности Группы компаний в соответствии со стандартами МСФО.
- Совокупный чистый долг Группы компаний (по управленческой комбинированной отчетности по стандартам РСБУ) рассчитывается по следующей формуле: долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 Бухгалтерского баланса) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 Бухгалтерского баланса) – денежные средства (стр.1250 Бухгалтерского баланса).
- Значение показателя «Совокупный чистый долг» определяется на основании управленческой комбинированной отчетности Группы по стандартам РСБУ по состоянию на дату ее составления.
- EBITDA Группы компаний (по управленческой комбинированной отчетности по стандартам РСБУ) рассчитывается по следующей формуле: прибыль до налогообложения (стр.2300 «Отчета о финансовых результатах») без учета разовых/чрезвычайных доходов и расходов (в том числе без учета курсовых разниц и обесценения (восстановления обесценения) внеоборотных активов) + проценты к уплате (стр.2330 «Отчета о финансовых результатах») – проценты полученные (стр.2320 «Отчета о финансовых результатах») + сумма амортизационных отчислений). Сумма обесценения (восстановления обесценения) внеоборотных активов и амортизационных отчислений подтверждается справкой, заверенной ОАО «УГМК» (ИНН 6606013640, ОГРН 1026600727713).
- значение показателя EBITDA Группы компаний определяется на основании управленческой комбинированной отчетности Группы компаний по стандартам РСБУ за 4 (Четыре) квартала, а именно за Отчетный год, либо Отчетный период и два календарных квартала, предшествующих Отчётному периоду в зависимости от контролируемого периода.».
Дополнительное соглашение №1 от 25 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №19-23/П2-40 от 27 апреля 2023 года входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №449-21/П2-40 от 09 апреля 2021 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 449-21/НКЛ-40 от 09 апреля 2021 года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 221 799 99,9946
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 12 0,0054
Принятое решение по второму вопросу:
Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №449-21/П2-40 от 09 апреля 2021 года (далее – Договор поручительства2), заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980, далее – АО «Святогор», Заемщик) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 449-21/НКЛ-40 от 09 апреля 2021 года.
Заинтересованные лица и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» (ОГРН 1026600727713)- является контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» и Заемщика АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980), являющегося выгодоприобретателем в сделке; осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) АО «Уралэлектромедь» и выгодоприобретателя в сделке;
- Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» (ОГРН 5177746280730) является контролирующим лицом АО «Уралэлектромедь» (косвенный контроль) и контролирующим лицом Заемщика АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980) (косвенный контроль);
- Паньшин Андрей Михайлович – является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь», а также занимает должности в органах управления выгодоприобретателя - является членом Совета директоров АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980).
Выгодоприобретателем в сделке является АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980).
Существенные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства2:
Изложить пункт 1 Приложения № 1 к Договору Поручительства2 в следующей редакции:
«1. В соответствии с Договором поручительства юридического лица от «09» апреля 2021 года №449-21/П2-40 (далее – Договор поручительства), обеспечивается исполнение Должником следующих обязательств перед Банком:
- всех обязательств, возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии №449-21/НКЛ-40 от «09» апреля 2021 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от «31» мая 2023 года, заключенных между Должником и Банком (далее совместно именуемых - Соглашение);
- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Должником в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.
Настоящим Поручитель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Соглашения, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия Соглашения. Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Соглашения».
Изложить Приложение №4 к Договору Поручительства2 в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору Поручительства2.
Дополнительное соглашение №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №449-21/П2-40 от 09 апреля 2021 года входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров – Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №606-21/П3-40 от 08 декабря 2021 года, заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 606-21/НКЛ-40 от 08 декабря 2021 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
«За» 221 799 99,9946
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 12 0,0054
Принятое решение по третьему вопросу:
Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №606-21/П3-40 от 08 декабря 2021 года (далее – Договор поручительства3), заключенному между АО «Уралэлектромедь» и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, далее – Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Святогор» (ОГРН 1026601213980; далее – АО «Святогор», Заемщик) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 606-21/НКЛ-40 от 08 декабря 2021 года .
Заинтересованные лица и основание заинтересованности:
- Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» (ОГРН 1026600727713)- является контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» и Заемщика АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980), являющегося выгодоприобретателем в сделке; осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) АО «Уралэлектромедь» и выгодоприобретателя в сделке;
- Акционерное общество Компания «БизнесГлобус» (ОГРН 5177746280730) является контролирующим лицом АО «Уралэлектромедь» (косвенный контроль) и контролирующим лицом Заемщика АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980) (косвенный контроль);
- Паньшин Андрей Михайлович – является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь», а также занимает должности в органах управления выгодоприобретателя - является членом Совета директоров АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980).
Выгодоприобретателем в сделке является АО «Святогор» (ОГРН 1026601213980).
Существенные условия Дополнительного соглашения №1 к Договору Поручительства3:
Изложить пункт 1 Приложения № 1 к Договору Поручительства3 в следующей редакции:
«1. В соответствии с Договором поручительства юридического лица от «08» декабря 2021 года №606-21/П3-40 (далее – Договор поручительства), обеспечивается исполнение Должником следующих обязательств перед Банком:
- всех обязательств, возникающих из Договора невозобновляемой кредитной линии №606-21/НКЛ-40 от «08» декабря 2021 года с учетом Дополнительного соглашения №1 от «29» декабря 2021 года, Дополнительного соглашения №2 от «31» мая 2023 года, заключенных между Должником и Банком (далее совместно именуемых - Соглашение);
- обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Соглашения, в том числе обязательств по возмещению Должником в течение 7 (Семь) календарных дней со дня предъявления Банком Должнику соответствующего требования суммы полученного кредита, а также процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.
Настоящим Поручитель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Соглашения, в том числе порядок расчетов, права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок и условия действия Соглашения. Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Соглашения».
Изложить Приложение №4 к Договору Поручительства3 в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору Поручительства3.
Дополнительное соглашение №1 от 31 мая 2023 года к Договору поручительства юридического лица №606-21/П3-40 от 08 декабря 2021 года входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 10 июля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 10.07.2023г.